Manual de Investigación Privada

Sinopsis

© Manual de Investigación Privada © José Manuel Ferro VeigaISBN papel 978-84-686-3400-5ISBN ebook 978-84-686-3401-2Impreso en EspañaEl investigador privado (frecuentemente abreviado IP y a veces informalmente también llamado private eye), es un profesional que trabaja en el sector privado realizando investigaciones de hechos y conductas privadas, con el fin de obtener pruebas, redactar un informe final para su cliente y, si fuera necesario, ratificarlo ante cualquier tribunal. En la mayoría de los países es una profesión regulada por Ley; sin embargo, esta legislación y/o regulación no es homogénea de un país a otro, y existen grandes diferencias. Cabría destacar que los requisitos para realizar funciones de investigación privada también son heterogéneos de un país a otro.Servicios habituales que prestan los investigadores privados en el ámbito empresarial:Competencia deslealDuplicidad de trabajoContra-espionaje industrialIntrusismo profesionalDefensa de la propiedad industrial e intelectualSeguridad informáticaServicios habituales que prestan los investigadores privados en el ámbito laboral:Bajas laborales fingidas.Control sobre delegados sindicales.Informes pre-laborales.Prevención de hurtos.Sistemas de vigilancia interiorSeguridad informáticaSelección de personalServicios habituales que prestan los investigadores privados en el ámbito particular:Infidelidad conyugalSeparación o divorcioCuentas duplicadasPensiones alimenticiasCustodia de hijosMalos tratos (vigilancias y/o seguimientos)Seguimiento de órdenes de alejamientoComportamiento dudoso de hijos.Sospechas acerca del servicio domésticoSecuestrosSectasOtro tipo de servicios:Peritajes grafológicosPeritajes sobre falsificación de documentosDispositivos GPSAnálisis de vozAnálisis de huellasAnálisis de ADNDetección de escuchas ilegalesBarridos telefónicos y ambientales¡A qué padre de adolescente no se le ha pasado alguna vez por la cabeza que le gustaría vigilar por una rendija a su hijo cuando está fuera de casa! Además, siguen muchas las personas que ante sospechas de infidelidad de su pareja no dejan de preguntarse dónde estará ella o él en cada momento y con qué compañía. Estos podrían ser dos situaciones típicas en las que podríamos pensar a la hora de hablar de los servicios de un investigador privado. El descubrimiento de 'líos' más o menos amorosos o el espionaje a un hijo son, sin embargo, clichés que representan tan sólo en una pequeña parte la labor que ejercen este tipo de profesionales. La evolución de la sociedad, en la que la información fiable y de primera mano se ha convertido en un bien más que preciado, ha procurado un incremento en la demanda de prestaciones de agencias de investigación privadaEl desconocimiento sobre la labor del investigador privado, o al menos su encasillamiento en determinados patrones, va atenuándose. La imagen del investigador actual poco tiene que ver con la del hombre misterioso envuelto en una gabardina, que usa sombrero y esconde su rostro tras un periódico mientras finge estar leyendo. La idea holmesiana del investigador privado, heredada de los relatos de Conan Doyle, va quedando atrás. Por otra parte, en la actualidad, las nuevas tecnologías, en constante evolución, brindan al investigador privado una inestimable ayuda en su trabajo y le permiten alcanzar mejores y más rápidos resultados, a la vez que amplían sus horizontes y las características de la demanda de sus servicios.A pesar de haber menguado este desconocimiento en la sociedad, el ciudadano de a pie no suele tener una idea clara sobre a qué se dedica exactamente.Dentro de este marco normativo que en nuestro país, a diferencia de muchos otros de la Unión Europea, se encuentra bien delimitado, el abanico de servicios ofertados puede ser muy amplio. Actualmente, aproximadamente un porcentaje alto de las investigaciones realizadas por investigadores privados en España están relacionadas con el ámbito laboral. Habría que hablar aquí de bajas fingidas, competencia desleal entre empresas, mala práctica de los empleados, control de ejecutivos para que no pasen informes a la competencia, hurtos... Otro porcentaje correspondería al área económico-empresarial, donde se indaga sobre casos de fraude, piratería, falsificación de marcas o delitos societarios, entre otros, aunque son las compañías de seguros, en todas sus vertientes, las que se llevan la palma en este ámbito, con lesiones fraudulentas o siniestros fingidos en el rango automóvil o en el de hogar, incendios en el ámbito industrial, etcétera.Sólo el resto, de los casos, se engloba en la esfera familiar. En este capítulo, una pequeña parte se correspondería con la investigación de infidelidades, cuya demanda ha descendido debido a que, con la nueva Ley del Divorcio, no hay que aportar pruebas de este tipo para justificar la decisión. En el terreno del matrimonio es más habitual la demanda de servicios relacionados con la investigación de situaciones derivadas de separaciones y divorcios, como, por ejemplo, la búsqueda de pruebas que acrediten la suficiencia de ingresos del ex cónyuge para dejar de pasarle una pensión, o que procuren cambios en un régimen de visitas de los hijos, en su guardia y custodia, etcétera. En relación, también, al ámbito de la pareja, se han disparado los controles sobre las órdenes de alejamiento.EPIGRAFECAPITULO I. Técnicas y procedimientos de investigación. T?CNICAS DE VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA. Buscar personas en Internet.Sumario o índice del trabajoIntroducción1. VIGILANCIAS1.1. CONCEPTO1.2. ELEMENTOS1.3. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA1.4. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE1.5. TIPOS(1) Por la Posición(2) Por el Medio Empleado(3) Por la Forma2. T?CNICAS DE VIGILANCIA2.1. FASE PREPARATORIA(a) Vigilancia fija(b) Vigilancia a pie(c) Vigilancia en Vehículo2.2.FASE DE EJECUCI?Na. Vigilancia de a tresb. Vigilancia de a dosc. Vigilancia de uno y válido para los casos anteriores3.LA CONTRAVIGILANCIA. 3.1.CONCEPTO3.2.T?CTICAS DE CONTRAVIGILANCIAa. En vigilancia fijab. En la vigilancia a pie c. En la vigilancia con automóvil3. 3.T?CTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIAa. En la vigilancia fijab. En la vigilancia a pie c. En la vigilancia con automóvil3.4.ALGUNAS T?CNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA4. BUSCAR PERSONAS EN INTERNET a. Otras formas de buscar personasMensajería InstantáneaRedes socialesGuías telefónicasPersonas desaparecidasAntiguos alumnos y compañeros de trabajoCapitulo II. Acceder a información sobre empresas.Sumario o índice del trabajo2.1.Fórmulas jurídicas2.1.1. Empresario individual2.1.2.Sociedad civil2.1.3.Comunidad de bienes2.1.4.Sociedad colectiva2.1.5. Sociedad de responsabilidad limitada2.1.6. AUT?NOMO2.2. Información disponible2.3. ¿Qué tipo de información se puede consultar?2.4.Acudir a un detective privado o investigador privado2.5. Fuentes públicas y privadas2.6.Empresas especializadas2.7. Información on line2.8. Los precios2.9. Cómo conseguir la mejor información2.10. valoración de la prueba2.13. La firma digital ¿Qué es la firma digital y para qué sirve?Capitulo III. Cyberdelincuencia y la prueba digital?ndice o sumario del trabajo3.1.Diferentes formas de comisión de la estafa informática 3.1.1.. .? Hacking. 3.1.2.. .? Phishing. 3.1.3. .? Spear Phishing. 3.1.4. .? Pharming. 3.1.5.. .?SMiShing. 3.1.6.. .?Vishing.3.1.7. .?Spyware. 3.1.8.. .?Keyloggers. 3.1.8.. .?SCAM (como falsa oferta de trabajo)3.1.9.Responsabilidad penal de la persona jurídica3.1.10.Revelación de secretos3.1.11.Apoderamiento de los secretos documentales3.1.12. Descubrimiento y revelación de secretos. Delitos contra la intimidad3.1.. 13. ¿Qué es el 'voice phishing'?3.2. Spyware o programas maliciosos: Cuando el ordenador te espía3.2.1.'Malware'3.2.2.De la publicidad al espionaje3.2.3.Sospechosos habituales3.2.4.Buscar y destruir