Manual. Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención
Manual. Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención
Jiménez Sanz, César
>Este manual incluye un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente "Blanqueo de Capitales: Características, contexto, medidas legales y prevención ", el cual está desarrollado en profundidad mediante una estructura modular y adecuada para su aplicación en actividades de Formación para el Empleo.Se trata contenidos propios de acciones forma...
Sinopsis
>Este manual incluye un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente "Blanqueo de Capitales: Características, contexto, medidas legales y prevención ", el cual está desarrollado en profundidad mediante una estructura modular y adecuada para su aplicación en actividades de Formación para el Empleo.
Se trata contenidos propios de acciones formativas transversales para el reciclaje, recualificación o reinserción laboral:
- Planes de formación Intersectoriales y Sectoriales dirigidos a cualquier trabajador ocupado (cursos gratuitos), tanto a nivel estatal como autonómico.
- Cursos de formación a trabajadores desempleados no basados en la obtención de Certificados de Profesionalidad.
- Cursos de Formación Bonificada para Empresas.
Índice
Manual Blanqueo de Capitales: Características, contexto, medidas legales y prevención. Formación para el Empleo
MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- Contexto general del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales
- Criminalidad organizada
- El fenómeno terrorista
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales
- Tipologías del blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Lo que hemos aprendido
TEMA 2. Medidas en la Unión Europea
- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Lo que hemos aprendido
BIBLIOGRAFÍA
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