Compliance Penal. Menos Pret-Á Porter y Más Traje a Medida
Velasco Carretero, Manuel
A partir de un estudio del régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se realiza un breve análisis de las principales novedades de esta figura desde la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal (CP) hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y la Circular de la Fiscalía General del Estado (FGE) 1/2016. Tras ello el trabajo se centra en...
Sinopsis
A partir de un estudio del régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se realiza un breve análisis de las principales novedades de esta figura desde la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal (CP) hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y la Circular de la Fiscalía General del Estado (FGE) 1/2016. Tras ello el trabajo se centra en reflexionar sobre algunos aspectos de la teoría jurídica de los programas de cumplimiento o Compliance programs así como el programa de compliance y la figura del oficial de cumplimiento pasando por el análisis de las certificaciones y evaluaciones externas. El trabajo finaliza con la redacción de un ejemplo de programa de cumplimiento.
Índice
1. Prólogo 2. Introducción 3. Raíces y situación del compliance penal en españa 4. En torno a la teoría jurídica del compliance 5. El programa de cumplimiento 6. Evaluaciones y certificaciones externas 7. Compliance y entorno organizacional 8. Ejemplo de un programa de cumplimiento 9. Conclusión 10. Fuentes
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