Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales
Peláez, José María
En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al clie...
Sinopsis
En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Comentarios
Sé el primero en comentar este libroInformación de seguridad
- Cargando la información ...
Artículos relacionados
