Saltar al contenido principal
Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales

Peláez, José María

En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al clie...

Editorial:
***Varias***
Año de edición:
2010
Materia:
Derecho penal
ISBN:
978-84-9954-210-2
Encuadernación:
Otros
50,96 €
IVA incluido
Añadir a favoritos

Sinopsis

En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Información de seguridad

  • Cargando la información ...

Artículos relacionados

Ley Orgánica 1/2025. Reformas Procesales Penales

Ley Orgánica 1/2025. Reformas Procesales Penales

Perez Del Valle, Felipe

Análisis de reformas en el ámbito del derecho penal. 242 páginas.La mirada de Luces: Un texto esencial para entender las nuevas reformas en el sistema penal español. ...

Entrega 3/5 días

32,00 €

Delitos en el Deporte. Un Enfoque Jurídico Contemporáneo

Delitos en el Deporte. Un Enfoque Jurídico Contemporáneo

Abadias Selma, Alfredo / Guillén Pajuelo, Ángel / Albarral Borrego, Antonio José / Atienza Macías, Elena / Bañares Zapatel, Asier / Carranza Figón, Luis / Castellanos Claramunt, Jorge / Cuairán García, Javier / Domingo Jaramillo, Cristina / Garcia Amez, Javier / García Carmo / Carranza Figón, Lu

Se trata de una obra imprescindible y única en el panorama editorial actual, concebida para responder a la creciente relevancia que el mundo del deporte ha adquirido en nuestra sociedad. Se aborda, desde una perspectiva transversal e integral, los delitos y problemáticas legales en el ámbito deportivo, analizando cuestiones que van desde la responsabilidad penal individual y co...

Entrega 3/5 días

35,95 €

Los Medios del Derecho Penal

Los Medios del Derecho Penal

Ciguela Sola, Javier

El primer análisis completo, histórico y sistemático, de las crisis y las mutaciones del derecho y la política penales en el escenario de la cultura digital. Esta obra ofrece una lectura de la evolución del derecho penal desde la óptica de la teoría de medios y el análisis sociocultural. Examina el modo en que la sucesión de las diferentes constelaciones mediáticas, de la orali...

Entrega 3/5 días

30,00 €

Aproximación a la Teoría del Delito

Aproximación a la Teoría del Delito

Monge Fernández, Antonia

Este manual está orientado al estudio de la Teoría del delito como materia correspondiente a la Asignatura Derecho Penal. Parte General, adaptadas al EEES, y al Plan de Estudios de la Facultad de Derecho USE y de otras Universidades españolas. El planteamiento académico de la asignatura Derecho penal, Parte General tiene como objetivo fundamental estudiar los conceptos y términ...

Entrega 3/5 días

23,50 €

Compendio de Derecho Penal

Compendio de Derecho Penal

Aa.vv.

Compendio de Derecho Penal. Parte Especial (I), se presenta como una obra que aborda el estudio de los delitos específicos contemplados en el Código Penal, incorporando las recientes reformas que afectan sustancialmente al Libro II. Este primer volumen se centra en los delitos contra los particulares y delitos contra la sociedad, atendiendo al Plan de Estudios del Grado en Dere...

Entrega 3/5 días

29,50 €

Aprendizaje del Derecho Penal Parte Especial, El: un Estudio Desde Casos Reales

Aprendizaje del Derecho Penal Parte Especial, El: un Estudio Desde Casos Reales

Abadias Selma, Alfredo

Este libro es una herramienta imprescindible para los operadores jurídicos, gracias a su enfoque eminentemente práctico que facilita la comprensión y aplicación del derecho penal en situaciones reales. En esta obra vas a encontrar: - Test con soluciones: Una sección completa de múltiples test resueltos que te ayudará a reforzar tus conocimientos teóricos y a autoevaluarte de ma...

Entrega 3/5 días

27,50 €